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“一喷三防”迫在眉睫 内乡卫士风采
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【优化营商环境】公安局成功打掉一洗钱窝点
添加日期:2021-08-11 11:37:48 来源： 作者： 浏览量：
“优化营商环境暨万警助万企”活动开展以来，内乡县公安局立足公安职能，深入走访调研，以企业和员工的利益为工作的出发点和落脚点，助企纾困解难，保障企业发展。近日，城关派出所成功打掉一洗钱窝点，抓获15名犯罪嫌疑人，扣押作案用的电脑2台、手机22部、银行卡44张，帮助员工李女士挽回损失11万元。
2021年6月份，某企业员工李女士在网友介绍下通过“源码资本”网站进行投资理财，首次充值1000元盈利120元后尝到“小甜头”的李女士以为自己找到了“致富经”，便2万元、17万元、7万元、10万元……一步一步落入诈骗分子的圈套，直到客服人员要求已经“投资”36万余元的李女士再转账15万元时，她才发现被骗，赶紧报警。
城关派出所办案民警会同县局反诈中心、情报中心调取李女士与犯罪嫌疑人的聊天记录、交易信息进行梳理，深入研判分析，迅速锁定犯罪嫌疑人林某（男，31岁，浙江省温州市人），并于6月16日火速赶往湖北省来凤县，在当地警方的协助下一举端掉位于某小区的洗钱窝点，当场抓获林某、柯某、田某、杨某等5名犯罪嫌疑人，查缴涉案电脑、手机、银行卡等工具。后民警顺线出击，相继抓获李某、唐某、江某、杨某某等10余名犯罪嫌疑人。
经查：2021年4至6月份，犯罪嫌疑人林某租赁湖北省来凤县某小区出租屋，购置电脑、手机等用品，招募柯某、田某、杨某等人办理、收购银行卡，通过聊天软件接受指令帮助境外赌博团伙“跑分、洗钱”3000余万元，获利8万余元。
目前，该团伙15名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪已被内乡县公安局依法采取刑事强制措施，案件正进一步办理中。
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